Ngày 6 tháng 3 năm 2017, Hứa Thị Phấn nhập viện Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng cấp cứu vì huyết áp tăng cao 3/4 và bệnh tiểu đường tuýp 2.[5]

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn.[5] Trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra không có bất cứ lời khai nào của bà Hứa Thị Phấn vì khi cơ quan điều tra tiếp cận bà ở bệnh viện thì bà "luôn ở tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời”.[5]

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Hứa Thị Phấn về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.[6]

Về hành vi Cố ý làm trái, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP.HCM), do bị cáo Phấn nhận chuyển nhượng có giá tương đương 371 tỷ đồng. Sau khi sở hữu căn nhà, bà Phấn đã thực hiện 4 chuyển giao lòng vòng để nâng giá trị căn nhà lên cao gấp 8 lần giá thị trường, rồi chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà đó với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.[7]